Desmantelada «La Mayor Cueva de la City Porteña»: Nimbus Group bajo Investigación
En un golpe sorpresa a las operaciones financieras clandestinas en la ciudad de Buenos Aires, autoridades de la Aduana, la AFIP y la Policía Federal llevaron a cabo un amplio operativo en la emblemática zona de la City Porteña y el Barrio Chino. La pesquisa tenía como objetivo desvelar la enigmática trama detrás de Nimbus Group, una empresa que las autoridades denominan «La Mayor Cueva de la City porteña».
El operativo se llevó a cabo en varias ubicaciones clave, donde se desenterraron bolsas llenas de dinero, billetes termosellados, y personajes con fajas elásticas ocultas. La cantidad de efectivo incautado asombró a todos: un total de 710 mil dólares en una de las locaciones. Además, se descubrieron autos no declarados y una alarmante falta de información financiera sobre algunos de los involucrados.
Sin embargo, lo más intrigante de la operación es que, según fuentes cercanas a la investigación, el destino final de esta enorme cantidad de dinero no seguiría el patrón típico de las cuevas financieras de la ciudad. En lugar de quedarse en Argentina, se sospecha que el dinero estaba destinado a ser transferido a China.
Las pistas llevaban a las oficinas de Nimbus Group, ubicadas en la avenida San Martín. El allanamiento reveló una serie de documentos financieros, máquinas de contar billetes (más de lo que se suele encontrar en estos casos), pero curiosamente, no se encontró dinero en efectivo. En lugar de ello, se hallaron documentos que detallaban operaciones financieras, contratos de deudas, declaraciones juradas y otros registros.
El nombre de Ivo Esteban Rojnica, apodado «El Croata», destacó en la investigación, aunque su detención aún no ha sido solicitada por la justicia federal. Rojnica, un consultor financiero de 43 años, ha sido identificado como el presunto responsable de Nimbus Group.
Lo sorprendente es que Nimbus Group Financial Services no aparece en los registros oficiales de empresas ni como marca registrada. Los documentos revelan que la empresa se dedicaba aparentemente a la comercialización de productos alimenticios, lo que contrasta drásticamente con las sospechas de operaciones financieras ilícitas.
La causa contra Nimbus Group se basa en la violación del artículo 303 del Código Penal, que trata los delitos financieros. Con elecciones inminentes, las autoridades anticipan un aumento en los operativos contra las cuevas financieras y las actividades clandestinas en la City Porteña. El juez Marcelo Martínez de Giorgi ha impuesto un fuerte secreto de sumario, lo que sugiere que la investigación está lejos de concluir.